Навигация

Финансовые расследования

Независимые расследования для минимизации рисков вашего бизнеса
и устранения последствий противоправных действий

Получить консультацию

18 лет

опыта в компьютерной криминалистике и работы с цифровыми доказательствами

$300 млн

возвращено потерпевшей компании по результатам одного из расследований

С мошенничеством может столкнуться любая компания, вне зависимости от отрасли и размера. Недобросовестные заемщики, ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупция влияют на непрерывное ведение бизнеса, репутацию компании и стоят на пути достижения целей.

Вовремя предотвратить и разобраться в мошеннических схемах поможет команда специалистов F.A.C.C.T..

Мы эффективно выявляем:

  • Вывод денежных средств и активов
  • Мошеннические действия, растраты и хищения
  • Фиктивные операции и фальсификации
  • Значимые цифровые следы противозаконных действий

Какие меры по противодействию мошенничеству вы принимаете в своей компании?

Проблемы, с которыми сталкивается бизнес

Недобросовестные заемщики

Не выполняют принятые на себя обязательства по обслуживанию долгов и их погашению, обладают сомнительной деловой репутацией

Снижение прибыли и повышение затрат

Являются признаком вывода денежных средств и активов. Например, при высоких результатах выручки снижается чистая прибыль предприятия без плана на увеличение расходов

Корпоративные споры

Ущемляют интересы участников общества для получения более выгодных условий или для контроля над активами с минимальным ограничением со стороны других участников

Подозрения о хищении активов

Опасения могут появиться, если не выполняются квартальные или годовые планы компании, возникают неожиданные убытки, а линейные сотрудники дают сомнительные пояснения

Сомнительные операции

Фиктивные или неблагонадежные сделки, заключенные на невыгодных, нерыночных условиях и приносящие убытки уже сегодня

Превышение полномочий менеджерами

Действия менеджмента идущие вразрез с интересами компании, направлены на вывод денежных средств и присвоение активов

Услуги по финансовым расследованиям

Для ответа на запрос бизнеса мы предоставляем ряд сервисов, работающих как в комплексе, так и по отдельности

Финансовая криминалистика (Форензик)

Независимое расследование для выявления фактов мошенничества, растрат или хищений, превышения полномочий, убытков и их причин и определения круга причастных лиц

Методы расследования:
  • Анализ операций и бизнес-процессов
  • Расследование событий
  • Установление схем владения, проверка активов
  • Анализ денежных потоков
Сбор цифровых доказательств (eDiscovery)

Обнаружение, идентификация и юридически правильное закрепление цифровых данных, способных выступать доказательствами в судебном разбирательстве

Объекты исследования:
  • Электронные письма
  • Информация из баз данных
  • Сообщения голосовой почты
  • Сведения о чатах из мессенджеров
  • Данные из ленточных СХД
  • Данные из смартфонов и планшетов
Ревизионная проверка

Периодический анализ финансового состояния компании для выявления подозрительных операций и своевременного обнаружения угроз и нарушений

Методы проверки:
  • Обнаружение подозрительных операций и проблемных активов
  • Оценка ведения бухгалтерского учета
  • Оценка плановых показателей бюджета и их выполнения
Получить консультацию

Этапы финансового расследования

Поиск и идентификация доказательств

1

Точно определим источники хранения доказательной базы и обнаружим даже скрытые цифровые следы

Анализ объектов и информации

2

Сбор доказательной базы и ее квалифицированная интерпретация специалистами по финансовым расследованиям, аудиту и бухгалтерскому учету

Юридическое сопровождение

3

Оформим документы, поможем с сопровождением проекта в правоохранительных органах, проконсультируем и представим экспертизу в суде

Ни одного отвода эксперта в суде за 18 лет работы!

Преимущества финансовых расследований F.A.C.C.T.

Комплексный подход к расследованию

Индивидуально подобранная группа экспертов восстановит хронологию действий мошенников, поможет бизнесу разобраться в мошеннических схемах и максимизировать вероятность возврата утерянных активов. Наша команда работает комплексно и вам не придется обращаться в несколько компаний за разными услугами: мы проведем независимое расследование под ключ, что значительно сократит время на проект.

Многолетний опыт и высокая репутация

Поиском и интерпретацией доказательств занимаются опытные специалисты в области финансовых расследований, аудита, бухгалтерского учета и eDiscovery. Более 18 лет мы оказываем услуги сбора и анализа цифровых доказательств, соблюдая строгую конфиденциальность заказчиков.

Широкие возможности в цифровой криминалистике

Криминалисты F.A.C.C.T., имеющие сертификаты GIAC в компьютерной криминалистике, гарантируют всестороннее расследование и обнаружение значимых цифровых доказательств в том числе среди удаленных данных, способных выступать в судебных разбирательствах.

Опыт работы с правоохранительными органамис право-охранительными огранами

При необходимости мы сопровождаем проект в правоохранительных органах, консультируем и даем показания в суде. Результаты наших экспертиз принимаются в иностранных судах.